674 просмотров 0 комментариев

Махинация с НДС на 3 миллиарда рублей

Опубликовано : Дата 17.05.2014
 

В Гагаринском суде Москвы был вынесен первый приговор в рамках громкого расследования многомиллиардных хищений средств из бюджета, совершенных под видом возврата НДС фирмам. Бывшие оперативники УВД Юго-Западного округа столицы, составлявшие для организаторов хищений необходимые поддельные справки, получили соответственно четыре года девять месяцев и семь лет колонии. Суд установил, что бывшие милиционеры были причастны к хищению 3,2 млрд руб.

В частности, осужденные должны были удостовериться, что фирмы-заявители ведут финансово-хозяйственную деятельность, имеют на складах соответствующее документам количество товаров, а также опросить их сотрудников. Однако вместо этого, как говорится в материалах дела, милиционеры, используя данные из интернета, составляли липовые акты проверок, не выходя из служебного кабинета. По версии следствия, фальшивыми были изготовленные оперативниками отчеты об опросах работников (их имена тоже были вымышленными), справки о наличии товаров и т. д.

Оперуполномоченные составляли фиктивные документы за денежное вознаграждение от мошенников. Документы представлялись в инспекцию Федеральной налоговой службы России № 28 по городу Москве. На основании этих фальшивок махинаторы получали с государства несуществующие долги. В результате казна потеряла более 3 миллиардов рублей.

Первой таким образом была оформлена не проводившаяся проверка обоснованности требований ООО «Бизнес Консалт», которое в декабре 2009 года потребовало возврата ему НДС в размере 509 млн руб. Спустя месяц благодаря сфальсифицированным сыщиками документам, а также помощи неустановленных должностных лиц из ИФНС N28 эти деньги были перечислены на счета заявителя. По аналогичной схеме затем «проводились» проверки ООО «Русский парк», ООО «Люция», ООО «Экспресс Финанс», ООО «Атлантида» и ООО «Крона». Через эти фирмы, которые, по данным следствия, были однодневками, из бюджета было похищено 3,2 млрд руб.

Адвокаты подсудимых заявили, что будут опротестовывать вынесенный их клиентам приговор.

Поделиться в соц. сетях

0